Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze (e-learning)

(5 opinii klienta)

179.00  / os. (szt.)

  • Program szkolenia zgodny z wymogami ustawy z 2018 r. 
  • Szczegółowe omówienie aktualnych procedur oraz zmian obowiązujących od 2021 r.
  • Przykładowe wzory dokumentów,
  • Ponad 120 pytań i odpowiedzi na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy,
  • 21 dni dostępu do materiałów szkoleniowych,
  • Rozbudowany program szkolenia,
  • Szybka wysyłka świadectwa potwierdzającego ukończenie szkolenia.

Opis

SZKOLENIE ZAWODOWE –  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze

Zapisz się na szkolenie i rozpocznij naukę już TERAZ!

Kategoria:Edukacja finansowa/Obsługa Klienta

Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie

Szkolenie składa się z: prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),  grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych.

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.

Jak zapisać się na szkolenie?

  1. Dodać szkolenie do koszyka i złożyć zamówienie. W odpowiedzi zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia na adres email. Po opłaceniu należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia ( login, hasło).

Kiedy rozpoczyna się szkolenie?
Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.

Czas trwania: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 16 – godzinnym zajęciom dydaktycznym (czyli 12 godzin zegarowych) prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej brudnepieniadze.pl przez okres 21 dni od dnia wysłania dostępów do szkolenia.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN (Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.). Dokument posiada adnotację, że program szkolenia jest dostosowany do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01.03.2018 r.

Wystawiany przez nas dokument wydawany jest konkretnej osobie, co oznacza, że w przypadku zmiany stanowiska pracy, firmy , jej nazwy lub struktury organizacyjnej świadectwo zachowuje ważność i nie trzeba ponownie przechodzić szkolenia.

Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
  2. Terroryzm i metody jego finansowania,
  3. Polskie regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych,
  4. Symptomy i etapy prania pieniędzy:
    • Raje podatkowe,
    • Karuzele podatkowe,
    • Listy sankcyjne,
  5. Nietypowe działania Klientów,
  6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa,
  7. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych,
  8. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
  9. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej,
  10. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych,
  11. Krajowa ocena ryzyka,
  12. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta,
  13. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji,
  14. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF,
  15. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego,
  16. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku,
  17. Kontrola instytucji obowiązanych,
  18. Kary pieniężne i sankcje administracyjne,
  19. Biblioteka AML,
  20. Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Grupa docelowa:

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

  • osób zainteresowanych prowadzeniem punktów skupu i sprzedaży walut obcych,
  • osób przygotowujących się do podjęcia pracy na stanowisku kasjerskim,
  • osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany

Warunki zaliczenia:

  • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
  • zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Korzyści:

  • szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi,

  • szkolenie jest zakończone serią ćwiczeń i quizów sprawdzających, które upoważniają do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wymaganego ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  • dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu, właściciel instytucji obowiązanej może obniżyć koszty przeszkolenia swoich pracowników, a jednocześnie uniknąć kary za brak przeszkolenia.

     

Zapisz się na obowiązkowe szkolenie już dziś!

Autorzy szkolenia: Trener współpracujący z portalem BrudnePieniadze.pl

Informacje dodatkowe: na żądanie Uczestnika udostępniamy wzór świadectwa przed rozpoczęciem szkolenia.

100% GWARANCJI zdobycia kompleksowej wiedzy zawodowej

5 opinii dla Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze (e-learning)

  1. Martyna

    Wymagające, ale bardzo dobre szkolenie. W krótkim czasie można nauczyć się wiele ciekawych i przydatnych informacji.

  2. Andżelika

    Szkolenie jest bardzo dokładne i rzetelne, przyznaję 5 punktów.

  3. Magdalena

    Ciekawe i obszerne szkolenie. Moja ocena to 5

  4. Jakub

    Dziękuję za możliwość odbytego szkolenia, dużo przydatnych i merytorycznych informacji. Ocena 5.

  5. Patryk

    Szkolenie na wysokim poziomie. Aktualizowane i dostosowane do zmieniających się przepisów. Dużo materiałów i praktycznych przykładów. Weryfikacja wiedzy na podstawie testów do każdego z tematów szkolenia. Ocena 5 .

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może spodoba się również…