Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze (e-learning)

Opis

SZKOLENIE ZAWODOWE –  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze

Zapisz się na szkolenie i rozpocznij naukę już TERAZ!

Cel szkolenia

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

Czas trwania szkolenia: 18 godzin
Czas trwania dostępu do szkolenia: 28 dni
Czas wysyłki świadectwa: do 3 dni roboczych

Ramowy program szkolenia 2026

1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
2. Terroryzm i metody jego finansowania,
3. Polskie regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych,
4. Symptomy i etapy prania pieniędzy:
   • Raje podatkowe,
   • Karuzele podatkowe,
   • Listy sankcyjne,
5. Nietypowe działania Klientów,
6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa,
7. Wprowadzenie do kryptowaluty;
8. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych (w tym RODO),
9. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89,
10. Sygnalista w instytucji obowiązanej,
11. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej,
12. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych,
13. Krajowa ocena ryzyka,
14. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta,
15. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji,
16. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF,
17. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego,
18. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku,
19. Kontrola instytucji obowiązanych,
20. Kary pieniężne i sankcje administracyjne,
21. Biblioteka AML,
22. Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Co zawiera szkolenie

Kategoria:Edukacja finansowa/Obsługa Klienta

Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie

Szkolenie składa się z: prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),  grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych.

Świadectwo

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia, Uczestnik otrzymuje papierowe, rejestrowane świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem. Dokument wydany na podstawie regulaminu określającego zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis Kurswiedzy.pl / pkt. 14 sekcji: ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Dokument posiada adnotację, że program szkolenia jest dostosowany do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01.03.2018 r. oraz ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. / Materiały w szkoleniu zgodne z wytycznymi i aktualizacjami z 2026 r.

Wystawiany przez nas dokument wydawany jest konkretnej osobie, co oznacza, że w przypadku zmiany stanowiska pracy, firmy, jej nazwy lub struktury organizacyjnej świadectwo zachowuje ważność i nie trzeba ponownie przechodzić szkolenia.

Warunki zaliczenia:

• zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia,
• zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Grupa docelowa

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

• osób zainteresowanych prowadzeniem punktów skupu i sprzedaży walut obcych,
• osób przygotowujących się do podjęcia pracy na stanowisku kasjerskim,
• osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.

Korzyści z udziału w szkoleniu

• szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi,
• szkolenie jest zakończone serią ćwiczeń i quizów sprawdzających, które upoważniają do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wymaganego ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
• dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu, właściciel instytucji obowiązanej może obniżyć koszty przeszkolenia swoich pracowników, a jednocześnie uniknąć kary za brak przeszkolenia.

Jak zapisać się na szkolenie?

1. Dodać szkolenie do koszyka i złożyć zamówienie. W odpowiedzi zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia na adres email. Po opłaceniu należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia ( login, hasło).

Kiedy rozpoczyna się szkolenie?
Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.

Minimalny czas trwania szkolenia: 12 h zegarowych

Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej brudnepieniadze.pl przez okres 28 dni od dnia wysłania dostępów do szkolenia.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy szkolenie dostosowane jest do nowej ustawy?
Tak. Program dostosowany jest do wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z 2018 r. i jest na bieżąco aktualizowany.

Czy ze szkolenia dowiem się jak przygotować ocenę ryzyka?
Tak. W szkoleniu znajdują się wzory dokumentów oraz oceny ryzyka dla wybranych branż.

Czy po szkoleniu otrzymam certyfikat?
Tak. Otrzymasz papierowe świadectwo ukończenia szkolenia.

Czy szkolenie kończy się egzaminem?
Nie ma jednego egzaminu zbiorczego. Po każdej partii materiału dostępne są ćwiczenia sprawdzające.

Czy można szkolenie skończyć wcześniej?
Tak. Szkolenie można ukończyć przed upływem 28 dni. Średnio uczestnicy potrzebują od 2 do 5 dni na wykonanie szkolenia. Tempo nauki zależy od indywidualnych preferencji.

Czy materiały dostane na maila?
Nie. Szkolenie odbywa się na specjalnej stronie internetowej, do której uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe. Część materiałów dostępnych w szkoleniu można sobie samodzielnie zapisać na dysku komputera.

Czy mogę szkolenie robić w pracy, a potem w domu?
Oczywiście. Szkolenie można wykonywać na różnych urządzeniach. Po zalogowaniu się na innym urządzeniu system podpowiada, w którym miejscu skończyliśmy poprzednio i od tego miejsca można kontynuować naukę.

Czy szkolenie trzeba wykonać od razu?
Nie. Szkolenie można rozłożyć sobie w czasie, a tempo nauki dostosować do własnych preferencji. Należy jednak pamiętać, aby ukończyć je przed upływem 28 dni.

Czy otrzymam fakturę?
Tak. Do każdego zakupu wystawiamy fakturę imienną lub na firmę.

Zapisz się na obowiązkowe szkolenie już dziś!

Autorzy szkolenia: Trener współpracujący z portalem BrudnePieniadze.pl

[ Zadaj pytanie ] | [ Zaufali nam ]