Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze (e-learning)

Oceniony 5.00 na 5 na podstawie 1 oceny klienta
(1 opinia klienta)

199.00 

Szkolenie dostosowane do wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 r. – Dopytaj o szczegóły 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

  • szkolenie dostosowanie do wymogów zawartych w ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 2000 r. oraz 2018 r.

  • szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników instytucji obowiązanej,

  • możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,

  • szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,

  • nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,

  • możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,

  • możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,

  • forma szkolenia jest zgodna z aktualnymi przepisami prawnymi.

Zapisz się na szkolenie już dziś!

Opis

SZKOLENIE ZAWODOWE –  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze

Zapisz się na szkolenie i rozpocznij naukę już TERAZ!

Kategoria:Edukacja finansowa/Obsługa Klienta

Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie

Szkolenie składa się z: prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),  grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych.

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.

Jak zapisać się na szkolenie?

  1. Dodać szkolenie do koszyka i złożyć zamówienie. W odpowiedzi zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia na adres email. Po opłaceniu należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia ( login, hasło).

Kiedy rozpoczyna się szkolenie?
Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.

Czas trwania: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 16– godzinnym zajęciom dydaktycznym (czyli 12 godzin zegarowych) prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej brudnepieniadze.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe  Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,

  2. Terroryzm i metody jego finansowania,

  3. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych,

  4. Symptomy i etapy prania pieniędzy:

    • Raje podatkowe,

    • Karuzele podatkowe,

    • Listy sankcyjne,

  5. Nietypowe działania Klientów,

  6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa,

  7. Rola i zadania instytucji obowiązanych,

  8. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej,

  9. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych,

  10. Krajowa ocena ryzyka,

  11. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta,

  12. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji,

  13. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF,

  14. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego,

  15. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku,

  16. Kontrola instytucji obowiązanych,

  17. Kary pieniężne i sankcje administracyjne,

  18. Biblioteka AML,

  19. Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Grupa docelowa:

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

  • osób zainteresowanych prowadzeniem punktów skupu i sprzedaży walut obcych,

  • osób przygotowujących się do podjęcia pracy na stanowisku kasjerskim,

  • osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany

Warunki zaliczenia:

  • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,

  • zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Korzyści:

  • szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi,

  • szkolenie jest zakończone serią ćwiczeń i quizów sprawdzających, które upoważniają do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wymaganego ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

  • dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu, właściciel kantoru może obniżyć koszty przeszkolenia swoich pracowników, a jednocześnie uniknąć kary sięgającej do 100 tys. zł za brak przeszkolenia.

Zapisz się na obowiązkowe szkolenie już dziś!

Autorzy szkolenia: Trener współpracujący z portalem BrudnePieniadze.pl

Informacje dodatkowe: na żądanie Uczestnika udostępniamy wzór świadectwa przed rozpoczęciem szkolenia.

100% GWARANCJI zdobycia kompleksowej wiedzy zawodowej

1 opinia dla Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze (e-learning)

  1. Oceniony 5 na 5.

    Martyna

    Wymagające, ale bardzo dobre szkolenie. W krótkim czasie można nauczyć się wiele ciekawych i przydatnych informacji.

Dodaj opinię

5 × four =

Do tej pory mieliśmy przyjemność współpracować m.in. z:

  • Accadia Group S.A.
  • Niepubliczne Centrum Kształcenia – Accadia
  • Accoona Sp. z o.o.
  • CyfrowaSzkola.pl
  • Votum S.A.
  • Finance Partner – Rzeszów
  • Polski Bank Przedsiębiorczości S.A.
  • SKOK Polska
  • SKOK Chmielewskiego
  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Meritum Bank ICB S.A.
  • Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie
  • b-Media sp. z o.o. sp. k.
  • Brandle.pl
  • Chatterbox.pl
  • Comperia S.A.
  • Diki.pl
  • e-Konkursy.eu
  • LinguaLine Aneta Ulatowska
  • Penny Dobroszyce
  • Polskapresse Sp. z o.o.
  • Praca.gratka.pl
  • Nexto.pl
  • Niepubliczne Gimnazjum w Dębnie
  • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno
  • Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy
  • Ve Systems Sebastian Reszpondek
  • Szkoła Młodych Programistów Aleksandra Bielańska
  • Tanie-loty.com.pl
  • Anna Mac Robert Mac S.C.
  • Gimnazjum im. Anny Jenke w Adamówce
  • EDUTAG Krzysztof Tarkota
  • P.W. XIR Cezary Sokalski
  • Sales Group Sp. z o.o.
  • Rodzinny Ogród Działkowy XX-lecia w Gorzowie Wielkopolskim
  • Ve Systems Sebastian Reszpondek
  • Zespół Szkół Wierzawice
  • Szkoła Podstawowa W Dąbrowicy
  • Małgorzata Szczypka Margola- Systemy Komputerowe
  • Entie Irena Nowicka
  • Primuse Sp. z o.o.
  • SkoczNaRyby.pl
  • Celfoto.pl
  • HebanowaSfora.pl
  • MagdalenaReszpondek.pl
  • SprytneRzeczy.pl
  • SoItalian.pl
  • FotograficzneMarzenia.pl
  • Krzysztof Kubacki Agencja Reklamowa NO.ONE
  • Revers Projektowanie Wnętrz Adam Wostal
  • Select Training Solutions S.C.
  • oraz ponad 300 firm z sektora MŚP
  • Tygodnik “Niedziela”
  • Radio VIA – Rzeszów
  • GC Nowiny – Rzeszów
  • Akademickie Radio i Telewizja Centrum PRz – Rzeszów
  • blog.accadia.pl
  • publikacje.accadia.pl
  • artelis.pl
  • ithink.pl
  • Akademickie Radio i Telewizja Centrum PRz – Rzeszów
  • Politechnika Rzeszowska – Rzeszów
  • Uniwersytet Rzeszowski i Samorząd Studentów UR – Rzeszów
  • Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Irish Puba Galway – Rzeszów
  • Reanualt – Warszawa
  • Schenker – Rzeszów
  • AEGEE – Rzeszów Europejskie Forum Studentów
  • Auchan Polska – Krasne k. Rzeszowa
  • Youth Progress – Rzeszów
  • Studio M&B – Bydgoszcz
  • A.M.B. Polska ? Rzeszów
  • Agencja MG Sp. Zo.o. ? Rzeszów
  • Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu
  • Klub Palma – Rzeszów
  • Klub Piano – Rzeszów (k)
  • Klub Akademia – Rzeszów (k)
  • Kluba Plus PRz – Rzeszów
  • Klub Opium / Klub Piramida ? Rzeszów
  • Klub Corrida – Rzeszów (z)

Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych

Szkolenia
Publikacje
Usługi
Płatności
Inne
Powiększ litery
Zmień kontrast