-10%

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

(80 opinii klienta)

179.00  / os. (szt.)

Cena promocyjna – ograniczona czasowo

  • Program szkolenia zgodny z wymogami ustawy z 2018 r. 
  • Szczegółowe omówienie aktualnych procedur oraz zmian obowiązujących od 2021 r.
  • Przykładowe wzory dokumentów,
  • Ponad 120 pytań i odpowiedzi na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy,
  • 21 dni dostępu do materiałów szkoleniowych,
  • Rozbudowany program szkolenia [Kliknij i zobacz]
  • Szybka wysyłka świadectwa potwierdzającego ukończenie szkolenia.

Opis

amla_infografika Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)
0 godzin

Czas trwania szkolenia

0 dni

na wykonanie szkolenia

0 dni

Wysyłka świadectwa do

Kliknij w zakładkę poniżej i zobacz szczegółowy opis szkolenia

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych m.in.

    • instytucjach finansowych i kredytowych;

    • bankach,

    • spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,

    • firmach inwestycyjnych,

    • przedsiębiorcach prowadzących: domy aukcyjne, antykwariaty, działalność factoringową, działalność w zakresie obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, sprzedaży komisowej lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,

    • agentach rozliczeniowych,

    • krajowych instytucjach płatniczych,

    • biurach usług płatniczych,

    • notariuszach,

    • fundacjach,

    • stowarzyszeniach,

    • kantorach wymiany walut.

    1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
    2. Terroryzm i metody jego finansowania;
    3. Polskie regulacje prawne w zakresie „przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych;
    4. Symptomy i etapy prania pieniędzy:
      • Raje podatkowe;
      • Karuzele podatkowe;
      • Listy sankcyjne;
    5. Nietypowe działania Klientów;
    6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;
    7. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych;
    8. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
    9. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej;
    10. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;
    11. Krajowa ocena ryzyka;
    12. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta;
    13. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji;
    14. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF;
    15. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
    16. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku;
    17. Kontrola instytucji obowiązanych;
    18. Kary pieniężne i sankcje administracyjne;
    19. Biblioteka AML;
    20. Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Przykładowe zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia:

    • Co musi zawierać procedura wewnętrzna instytucji obowiązanej?

    • Co to jest mechanizm podzielonej płatności?
    • Co to jest należyta staranność?
    • Co w sytuacji, gdy nie ma możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego?
    • Czy instytucje obowiązane mogą kserować dowody osobiste swoich klientów?
    • Jak długo instytucja obowiązana przechowuje dokumentację?
    • Jak ustalić czy klient zajmuje eksponowane stanowisko polityczne?
    • Jakie uprawnienia ma kontroler instytucji obowiązanej?
    • Kto jest zobowiązany do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych?
    • W jakim terminie należy zgłaszać transakcje podejrzane do GIIF?
    • Jakie obowiązki musi spełnić instytucja obowiązana?
    • Jak przygotować ocenę ryzyka?
    • Jakie dokumenty musi przygotować instytucja obowiązana?
    • Do czego służy biała lista podatników?
    • i wiele więcej.

Typ szkolenia: E-learning

Szkolenie składa się z:

  • prezentacji praktycznych w j.polskim,

  • plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),

  • grafik/zdjęć/tabel/wykresów,

  • przykładów praktycznych,

  • porad/wskazówek/interpretacji,

  • aktualnych aktów prawnych z załącznikami,

  • przykładowych wzorów dokumentów,

  • plansz edukacyjnych,

  • ćwiczeń warsztatowych,

  • testów praktycznych.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN (Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.). Dokument posiada adnotację, że program szkolenia jest dostosowany do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01.03.2018 r.

Czy wiesz, że:

    • Papierowe świadectwo z podpisem, pieczątkami i hologramem wyślemy do Ciebie w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania wszystkich potrzebnych danych,

    • Wystawiane przez nas świadectwo jest imienne, co oznacza że w przypadku zmiany stanowiska lub struktury w firmie zachowa ono ważność,

    • Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli instytucji obowiązanych.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np.

    • banków,

    • kantorów,

    • komisów

    • lombardów,

    • biur usług płatniczych,

    • fundacji,

    • stowarzyszeń,

    • adwokatów i radców prawnych,

    • pośredników w nieruchomościach,

    • notariuszy. 

    • szkolenie dostosowanie do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 2018 r.
    • szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi,
    • szkolenie jest zakończone serią ćwiczeń i quizów sprawdzających, które upoważniają do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wymaganego ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
    • możliwość zdobycia do 4x więcej wiedzy w porównaniu ze szkoleniem stacjonarnym*,
    • dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu, właściciel instytucji obowiązanej może obniżyć koszty przeszkolenia swoich pracowników, a jednocześnie uniknąć kary za brak przeszkolenia,
    • nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
    • możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
    • możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
    • szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,
    • możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,
    • forma szkolenia jest zgodna z aktualnymi przepisami prawnymi,
    • szybka wysyłka dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia.

Jak zapisać się na szkolenie?
Dodać szkolenie do koszyka i złożyć zamówienie. W odpowiedzi zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia na adres email oraz faktura proforma. Po opłaceniu należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia ( login, hasło) oraz fakturę.

Kiedy rozpoczyna się szkolenie? 
Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.

Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej brudnepieniedze.pl przez okres 21 dni od dnia wysłania dostępów do szkolenia.

Warunki zaliczenia:

    • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,

    • zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Poziom zaawansowania: podstawowy / średniozaawansowany

CZY SZKOLENIE DOSTOSOWANE JEST DO NOWEJ USTAWY? Tak. Program szkolenia dostosowany jest do wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z 2018 r. Dodatkowo szkolenie jest na bieżąco aktualizowane i uzupełniane o dodatkowe materiały.

CZY ZE SZKOLENIA DOWIEM SIĘ JAK PRZYGOTOWAĆ OCENĘ RYZYKA? Tak. W szkoleniu znajdują się szczegółowe informacje na temat wszystkich obowiązków jakie musi spełnić instytucja obowiązana. Dodatkowo znajdują się w nim przykładowe wzory dokumentów oraz oceny ryzyka dla wybranych branż.

CZY PO SZKOLENIU OTRZYMAM CERTYFIKAT? Tak. Po prawidłowym ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje papierowe świadectwo ukończenia szkolenia.

CZY MOŻNA SZKOLENIE SKOŃCZYĆ WCZEŚNIEJ? Tak. Szkolenie można ukończyć przed upływem 21 dni. Średnio uczestnicy potrzebują od 2 do 5 dni na wykonanie szkolenia. Tempo nauki zależy od indywidualnych preferencji.

CZY MATERIAŁY DOSTANE NA MAILA? Nie. Szkolenie odbywa się na specjalnej stronie internetowej, do której uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe. Część materiałów dostępnych w szkoleniu można sobie samodzielnie zapisać na dysku komputera.

CZY MOGĘ SZKOLENIE ROBIĆ W PRACY, A POTEM W DOMU? Oczywiście. Szkolenie można wykonywać na różnych urządzeniach. Po zalogowaniu się na innym urządzeniu system podpowiada, w którym miejscu skończyliśmy poprzednio i od tego miejsca można kontynuować naukę.

CZY SZKOLENIE TRZEBA WYKONAĆ OD RAZU? Nie. Szkolenie można rozłożyć sobie w czasie, a tempo nauki dostosować do własnych preferencji. Należy jednak pamiętać, aby ukończyć je przed upływem 21 dni.

CZY OTRZYMAM FAKTURĘ? Tak. Do każdego zakupu wystawiamy fakturę imienną lub na firmę.

CZY SZKOLENIE KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM? W przypadku tego szkolenia nie ma jednego egzaminu zbiorczego. Po każdej partii materiału dostępne są ćwiczenia sprawdzające. Do każdego z nich można podejść 3 razy.

Masz dodatkowe pytania odnośnie oferowanego szkolenia?

 Zapisz się na obowiązkowe szkolenie już dziś!

Autorzy szkolenia: Trener współpracujący z BrudnePieniadze.pl

Informacje dodatkowe: na żądanie Uczestnika udostępniamy wzór świadectwa przed rozpoczęciem szkolenia.

100% GWARANCJI zdobycia kompleksowej wiedzy zawodowej

* Na podstawie opinii i wywiadów z uczestnikami szkolenia.

80 opinii dla Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

  1. Szymon

    Szybko i sprawnie. Dużo ciekawych informacji ale bez zbędnych elementów. Bardzo prosto wszystko wytłumaczone. Oceniam na 5

  2. Milena

    Bardzo fajne szkolenie wszystko prosto opisane moja ocena to 5.

  3. Michał

    Oceniam na 5

  4. Magda

    Moja ocena to 5. Szkolenie bardzo mi się podobało.

  5. Monika

    Szkolenie jasne i przejrzyste. Materiały dobrze przygotowane. Jedyny minus zaliczenia szkolenia to ustalony minimalny czas szkolenia, który według mojej opinii był zbyt wygórowany. Dla osób już wcześniej przeszkolonych spokojnie szkolenie można skończyć w szybszym czasie. Pozostałe kwestie bez żadnego zarzutu. Polecam

  6. Katarzyna

    Oceniam na 4/5

  7. Paweł

    Bardzo ciekawie przygotowane szkolenie. Dużo praktycznych przykładów. Polecam

  8. Olga

    Oceniam na 4

  9. Małgorzata

    Dziękuję za możliwość wzięcia udziału w szkoleniu zorganizowanym w bardzo ciekawej formie, zachęcającej do pogłębiania zdobytej wiedzy. Szkolenie oceniam na „5”.

  10. Bożena

    Dziękuję za uczestnictwo w szkoleniu.

    Moja ocena: 5

  11. Mariola

    Forma szkolenia bardzo przystępna, interesująca, pouczająca i poruszająca ważne aspekty w pracy.

    Oceniam szkolenie na 5.

  12. Katarzyna

    Ciekawe informacje. Ocena 4

  13. Olga

    Oceniam na 5

  14. Dariusz

    Szkolenie jest na bardzo wysokim poziomie. Duża ilość cennych informacji.
    Przyznaję 5 pkt.

  15. Katarzyna

    Szkolenie odbieram jako bardzo przejrzyste oraz przydatne, oceniam na 4,5

  16. Anna

    Szkolenie bardzo interesujące zwłaszcza podane praktyczne prezentacje. Szkolenie oceniam wysoko również dlatego, iż najważniejsze kwestie zostały dodatkowo wyszczególnione tak w szkoleniu jak i w ćwiczeniach sprawdzających i quizie.

  17. Joanna

    Szkolenie jest interesujące i zawiera wiele przykładów.
    Ocena to 4/5.

  18. Maciej

    Szkolenie bardzo profesjonalne.

  19. Paulina

    Szkolenie oceniam na 5.

  20. Przemysław

    W szkoleniu zostały wykorzystane techniki tj. np. filmy, krzyżówki, dzięki którym treści zostały przekazane w sposób ciekawy i interesujący.

  21. Adrian

    Witam szkolenie bardzo pomocne ocena 4

  22. Agnieszka

    Kurs bardzo interesujący.Daję 5.

  23. Wanda

    kurs podobał mi się,
    punktacja 5

  24. Anna

    Moja ocena to 5

  25. Adrianna

    SZKOLENIE OCENIAM NA 5 PKT

  26. Sylwia

    Szkolenie profesjonalne, ciekawe i dobrze ułożone.
    5/5

  27. Elżbieta

    Szkolenie zawiera najważniejsze tematy szczegółowo opisane

  28. Karolina

    Szkolenie było bardzo interesujące i pouczające. Przekazane informację na pewno przydadzą się w pracy. Ocena 5

  29. Sławomir

    Odbyte szkolenie oceniam na ocenę 5 w skali od 0 do 5. Za szczególnie ciekawe i przekazujące wiedzę w przystępny sposób uważam części szkolenia poświęcone obowiązkom instytucji obowiązanych oraz dotyczące dokumentów tożsamości. Bardzo pomocne w procesie poznawania tematyki będącej przedmiotem szkolenia są testy wiedzy, które pozwalają sprawdzić wiedzę i przyswoić informacje przekazane podczas szkolenia.

  30. Magdalena

    Szkolenie w bardzo przystępny sposób wyjaśnia poruszaną problematykę.

  31. Dorota

    Fajne szkolenie tylko 12 godzin to za długo. Spokojnie do przerobienia w 7-8 godzin. Bardzo przystępna forma. 4/5

  32. Jan

    Szkolenie zawierało bardzo dużo treści do zapamiętania, lecz było dosyć przejżyste i merytoryczne. W skali punktacji od 0-5 oceniam szkolenie na 4,5 punkta. Dziękuję! Pozdrawiam!

  33. Barbara

    Szkolenie oceniam na 5

  34. Artur

    Szkolenie oceniam na 4

  35. Leszek

    Fajny kurs, fajna forma. Polecam
    4/5 pkt

  36. Marta

    Duży zakres materiałów, ciekawych i przydatnych. szkolenie jednak trochę za długie.

    Oceniam na 4

  37. Natalia

    Szkolenie bardzo ciekawie prowadzone, godne polecenia innym. Punktacja: 5

  38. Beata

    Bardzo ciekawe szkolenie, merytoryczne i wyczerpujące.

  39. Elżbieta

    Szkolenie oceniam na 5

  40. Barbara

    Szkolenie porusza wiele różnorodnych zagadnień, bardzo fajnie uzupełnia wiedzę i jest ciekawe. Przyznaję ocenę 5/5.

  41. Sylwia

    Szkolenie przygotowane profesjonalnie. Dużo cennych informacji, które są przedstawione bardzo przejrzyście. Przyznaję 5 punktów.

  42. Ewa

    Oceniam szkolenie na 5. Treść, nagrania oraz testy były dobrze zilustrowane i przedstawione.

  43. Justyna

    Dziękuję za szkolenie, było bardzo pomocne. Dowiedziałam się wielu ciekawych informacji.

    W skali od 0 do 5. Przyznaję solidną 4.

  44. Magdalena

    Bardzo dużo przydatnych informacji. Czytelne i łatwo się zapamiętuje.
    Przyznaję 5 punktów

  45. Wiesław

    SZKOLENIE BARDZO PROFESJONALNE, MOŻNA TO ROBIĆ KIEDY SIĘ MA CZAS , GODNE POLECENIA

  46. Monika

    Szkolenie bardzo pouczające , wystawiam 5 pkt.

  47. Monika

    Bardzo pozytywnie oceniam szkolenie, na 5! Maksymalna dawka wiedzy. Dziękuję!

  48. Mateusz

    Przyznaję 5 punktów. Podoba mi się, że są wzory dokumentów i formularzy.

  49. Marek

    Bardzo fajne szkolenie. Dużo przydatnej wiedzy. Pozdrawiam Punkty: 5

  50. Katarzyna

    Szkolenie oceniam na 5

  51. Weronika

    Szkolenie super!

  52. Jadwiga

    Bardzo profesjonalne,wiele materiału,myśle ze ułatwi prace

  53. Grzegorz

    Szkolenie oceniam na 5

  54. Magdalena

    Szkolenie zawiera dużo merytorycznej wiedzy. Od strony wizualnej, niektóre odsłony niestety męczą. Kurs oceniam na 4. Dziękuję

  55. Małgorzata

    Bardzo dobre szkolenie , wymagające 100% zaangażowania , jednak nie powodujące stresu . Forma e-learningu sprawia , że szkolenie jest przyjemnością , a nie przykrym obowiązkiem. Oceniam szkolenie na 5 z dużym plusem.

  56. Beata

    Bardzo pomocne i przydatne szkolenie. Dowiedziałam się dużo nowych rzeczy, dzięki dużemu zasobowi materiałów pomocniczych. Ponadto utrwaliłam swoją wiedzę dzięki przydatnym i praktycznym ćwiczeniom i testom.
    Oczywiście za szkolenie przyznaję 5 punktów.

  57. Weronika

    Szkolenie zawierało wszelkie potrzebne informacje do uzyskania wiedzy w zakresie przeciwdziałaniu prania pieniędzy. Oceniam szkolenie na 5.

  58. Daryna

    Bardzo ciekawe szkolenie

  59. Grzegorz

    Szkolenie oceniam na 5

  60. Anna

    5 Wiele przydatnych informacji. Serdecznie polecam!

  61. Konrad

    Bardzo dobre szkolenie

  62. Marek

    Szkolenie jest bardzo interesujące, zwracające uwagę na wiele potrzebnych szczegółów dla ludzi pracujących z żywą gotówką. sprawne i dobrze przygotowane

  63. Łukasz

    Szkolenie bardzo mi się podobało i dowiedziałem się wielu ciekawych informacji

  64. Marta

    przyznaję 5 punktów, szkolenie oceniam bardzo dobrze,

  65. Joanna

    Dzięki szkoleniu zdobyłam nową wiedzę, zakres szkolenia był dostosowany do moich oczekiwań. Szkolenie oceniam na 5/5.

  66. Daria

    Szkolenie profesjonalne, ogrom wiedzy prezentowany w przystępny sposób. Polecam

  67. Bartosz

    Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony szkoleniem. Bardzo przystępna forma nauki. Wszystko bardzo dobrze wyjaśnione. Fajnie że na wykonie szkolenia jest 21 dni i cały materiał można sobie podzielić .

  68. Natalia

    Bardzo przyjemne i dobre szkolenie.

  69. Natalia

    Przebyte szkolenie poszerzyło w znacznym stopniu moją wiedzę na temat przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Szkolenie oceniam na 5.

  70. Tomasz

    szkolenie ok. 5 pkt

  71. Anna

    Państwa kurs oceniam bardzo pozytywnie, dużo informacji, ciekawe zdania. Na pewno jeszcze do niego wrócę w tym tygodniu, żeby odświeżyć sobie informacje.

  72. Marta

    Szkolenie ok, ocena 4

  73. Natalia

    Bardzo przydatne, dużo ciekawych informacji i merytoryczne sposoby rozwiązywania sytuacji problemowych.

  74. Ewelina

    Szanowni Państwo. Szkolenie było bardzo bogate jeśli chodzi o wiedzę. Technicznie się trochę polubiłam, przypadkowo coś ominęłam. Później do tego wracałam,ale mimo wszystko jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Ode mnie duża 5

  75. Zbigniew

    Szkolenie bardzo dobre. Punkty 5

  76. Paulina

    Super szkolenie, łatwe w obsłudze.

  77. Tomasz

    Super

  78. Matuesz

    Świetne szkolenie, bogata baza aktów prawnych, jasne i przejrzyste przedstawienie tematu we właściwej merytorycznie kolejności.

  79. Eugeniusz

    SZKOLENIE BARDZO OWOCNE. INFORMACJE BARDZO PRZYDATNE. PODOBA MI SIĘ SPOSÓB TESTOWANIA.

  80. Anna

    Szkolenie było merytoryczne i uzyskałam po nim szereg ważnych informacji przydatnych w pracy. Oceniam na 5 .

    Dziekuję

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może spodoba się również…