Promocja!

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

(68 opinii klienta)

199.00  170.00  / os. (szt.)

  • Program szkolenia zgodny z wymogami ustawy z 2018 r.

  • Szczegółowe omówienie aktualnych procedur,

  • Przykładowe wzory dokumentów,

  • 21 dostępu do materiałów szkoleniowych,

  • Rozbudowany program szkolenia [Kliknij i zobacz]

  • Szybka wysyłka świadectwa potwierdzającego ukończenie szkolenia.

Opis

0 godzin

Czas trwania szkolenia

0 dni

na wykonanie szkolenia

0 dni

Wysyłka świadectwa do

Kliknij w zakładkę poniżej i zobacz szczegółowy opis szkolenia

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych m.in.

    • instytucjach finansowych i kredytowych;

    • bankach,

    • spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,

    • firmach inwestycyjnych,

    • przedsiębiorcach prowadzących: domy aukcyjne, antykwariaty, działalność factoringową, działalność w zakresie obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, sprzedaży komisowej lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,

    • agentach rozliczeniowych,

    • krajowych instytucjach płatniczych,

    • biurach usług płatniczych,

    • notariuszach,

    • fundacjach,

    • stowarzyszeniach,

    • kantorach wymiany walut.

    1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
    2. Terroryzm i metody jego finansowania;
    3. Polskie regulacje prawne w zakresie “przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych;
    4. Symptomy i etapy prania pieniędzy:
      • Raje podatkowe;
      • Karuzele podatkowe;
      • Listy sankcyjne;
    5. Nietypowe działania Klientów;
    6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;
    7. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
    8. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej;
    9. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;
    10. Krajowa ocena ryzyka;
    11. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta;
    12. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji;
    13. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF;
    14. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
    15. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku;
    16. Kontrola instytucji obowiązanych;
    17. Kary pieniężne i sankcje administracyjne;
    18. Biblioteka AML;
    19. Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Przykładowe zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia:

    • Co musi zawierać procedura wewnętrzna instytucji obowiązanej?

    • Co to jest mechanizm podzielonej płatności?
    • Co to jest należyta staranność?
    • Co w sytuacji, gdy nie ma możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego?
    • Czy instytucje obowiązane mogą kserować dowody osobiste swoich klientów?
    • Jak długo instytucja obowiązana przechowuje dokumentację?
    • Jak ustalić czy klient zajmuje eksponowane stanowisko polityczne?
    • Jakie uprawnienia ma kontroler instytucji obowiązanej?
    • Kto jest zobowiązany do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych?
    • W jakim terminie należy zgłaszać transakcje podejrzane do GIIF?
    • Jakie obowiązki musi spełnić instytucja obowiązana?
    • Jak przygotować ocenę ryzyka?
    • Jakie dokumenty musi przygotować instytucja obowiązana?
    • Do czego służy biała lista podatników?
    • i wiele więcej.

Typ szkolenia: E-learning

Szkolenie składa się z:

  • prezentacji praktycznych w j.polskim,

  • plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),

  • grafik/zdjęć/tabel/wykresów,

  • przykładów praktycznych,

  • porad/wskazówek/interpretacji,

  • aktualnych aktów prawnych z załącznikami,

  • przykładowych wzorów dokumentów,

  • plansz edukacyjnych,

  • ćwiczeń warsztatowych,

  • testów praktycznych.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN (Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.). Dokument posiada adnotację, że program szkolenia jest dostosowany do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01.03.2018 r.

Czy wiesz, że:

    • Papierowe świadectwo z podpisem, pieczątkami i hologramem wyślemy do Ciebie w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania wszystkich potrzebnych danych,

    • Wystawiane przez nas świadectwo jest imienne, co oznacza że w przypadku zmiany stanowiska lub struktury w firmie zachowa ono ważność,

    • Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

 

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli instytucji obowiązanych.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np.

    • banków,

    • kantorów,

    • komisów

    • lombardów,

    • biur usług płatniczych,

    • fundacji,

    • stowarzyszeń,

    • adwokatów i radców prawnych,

    • pośredników w nieruchomościach,

    • notariuszy. 

    • szkolenie dostosowanie do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 2018 r.
    • szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi,
    • szkolenie jest zakończone serią ćwiczeń i quizów sprawdzających, które upoważniają do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wymaganego ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
    • możliwość zdobycia do 4x więcej wiedzy w porównaniu ze szkoleniem stacjonarnym*,
    • dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu, właściciel instytucji obowiązanej może obniżyć koszty przeszkolenia swoich pracowników, a jednocześnie uniknąć kary za brak przeszkolenia,
    • nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
    • możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
    • możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
    • szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,
    • możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,
    • forma szkolenia jest zgodna z aktualnymi przepisami prawnymi,
    • szybka wysyłka dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia.

Jak zapisać się na szkolenie?
Dodać szkolenie do koszyka i złożyć zamówienie. W odpowiedzi zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia na adres email oraz faktura proforma. Po opłaceniu należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia ( login, hasło) oraz fakturę.

Kiedy rozpoczyna się szkolenie? 
Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.

Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej brudnepieniedze.pl przez okres 21 dni od dnia wysłania dostępów do szkolenia.

Warunki zaliczenia:

    • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,

    • zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Poziom zaawansowania: podstawowy / średniozaawansowany

CZY SZKOLENIE DOSTOSOWANE JEST DO NOWEJ USTAWY? Tak. Program szkolenia dostosowany jest do wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z 2018 r. Dodatkowo szkolenie jest na bieżąco aktualizowane i uzupełniane o dodatkowe materiały.

CZY ZE SZKOLENIA DOWIEM SIĘ JAK PRZYGOTOWAĆ OCENĘ RYZYKA? Tak. W szkoleniu znajdują się szczegółowe informacje na temat wszystkich obowiązków jakie musi spełnić instytucja obowiązana. Dodatkowo znajdują się w nim przykładowe wzory dokumentów oraz oceny ryzyka dla wybranych branż.

CZY PO SZKOLENIU OTRZYMAM CERTYFIKAT? Tak. Po prawidłowym ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje papierowe świadectwo ukończenia szkolenia.

CZY MOŻNA SZKOLENIE SKOŃCZYĆ WCZEŚNIEJ? Tak. Szkolenie można ukończyć przed upływem 21 dni. Średnio uczestnicy potrzebują od 2 do 5 dni na wykonanie szkolenia. Tempo nauki zależy od indywidualnych preferencji.

CZY MATERIAŁY DOSTANE NA MAILA? Nie. Szkolenie odbywa się na specjalnej stronie internetowej, do której uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe. Część materiałów dostępnych w szkoleniu można sobie samodzielnie zapisać na dysku komputera.

CZY MOGĘ SZKOLENIE ROBIĆ W PRACY, A POTEM W DOMU? Oczywiście. Szkolenie można wykonywać na różnych urządzeniach. Po zalogowaniu się na innym urządzeniu system podpowiada, w którym miejscu skończyliśmy poprzednio i od tego miejsca można kontynuować naukę.

CZY SZKOLENIE TRZEBA WYKONAĆ OD RAZU? Nie. Szkolenie można rozłożyć sobie w czasie, a tempo nauki dostosować do własnych preferencji. Należy jednak pamiętać, aby ukończyć je przed upływem 21 dni.

CZY OTRZYMAM FAKTURĘ? Tak. Do każdego zakupu wystawiamy fakturę imienną lub na firmę.

CZY SZKOLENIE KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM? W przypadku tego szkolenia nie ma jednego egzaminu zbiorczego. Po każdej partii materiału dostępne są ćwiczenia sprawdzające. Do każdego z nich można podejść 3 razy.

Masz dodatkowe pytania odnośnie oferowanego szkolenia?

 

 Zapisz sie na obowiązkowe szkolenie już dziś!

Autorzy szkolenia: Trener współpracujący z BrudnePieniadze.pl

Informacje dodatkowe: na żądanie Uczestnika udostępniamy wzór świadectwa przed rozpoczęciem szkolenia.

100% GWARANCJI zdobycia kompleksowej wiedzy zawodowej

* Na podstawie opinii i wywiadów z uczestnikami szkolenia.

68 opinii dla Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

  1. Avatar

    Szymon

    Szybko i sprawnie. Dużo ciekawych informacji ale bez zbędnych elementów. Bardzo prosto wszystko wytłumaczone. Oceniam na 5

  2. Avatar

    Milena

    Bardzo fajne szkolenie wszystko prosto opisane moja ocena to 5.

  3. Avatar

    Michał

    Oceniam na 5

  4. Avatar

    Magda

    Moja ocena to 5. Szkolenie bardzo mi się podobało.

  5. Avatar

    Monika

    Szkolenie jasne i przejrzyste. Materiały dobrze przygotowane. Jedyny minus zaliczenia szkolenia to ustalony minimalny czas szkolenia, który według mojej opinii był zbyt wygórowany. Dla osób już wcześniej przeszkolonych spokojnie szkolenie można skończyć w szybszym czasie. Pozostałe kwestie bez żadnego zarzutu. Polecam

  6. Avatar

    Katarzyna

    Oceniam na 4/5

  7. Avatar

    Paweł

    Bardzo ciekawie przygotowane szkolenie. Dużo praktycznych przykładów. Polecam

  8. Avatar

    Olga

    Oceniam na 4

  9. Avatar

    Małgorzata

    Dziękuję za możliwość wzięcia udziału w szkoleniu zorganizowanym w bardzo ciekawej formie, zachęcającej do pogłębiania zdobytej wiedzy. Szkolenie oceniam na “5”.

  10. Avatar

    Bożena

    Dziękuję za uczestnictwo w szkoleniu.

    Moja ocena: 5

  11. Avatar

    Mariola

    Forma szkolenia bardzo przystępna, interesująca, pouczająca i poruszająca ważne aspekty w pracy.

    Oceniam szkolenie na 5.

  12. Avatar

    Katarzyna

    Ciekawe informacje. Ocena 4

  13. Avatar

    Olga

    Oceniam na 5

  14. Avatar

    Dariusz

    Szkolenie jest na bardzo wysokim poziomie. Duża ilość cennych informacji.
    Przyznaję 5 pkt.

  15. Avatar

    Katarzyna

    Szkolenie odbieram jako bardzo przejrzyste oraz przydatne, oceniam na 4,5

  16. Avatar

    Anna

    Szkolenie bardzo interesujące zwłaszcza podane praktyczne prezentacje. Szkolenie oceniam wysoko również dlatego, iż najważniejsze kwestie zostały dodatkowo wyszczególnione tak w szkoleniu jak i w ćwiczeniach sprawdzających i quizie.

  17. Avatar

    Joanna

    Szkolenie jest interesujące i zawiera wiele przykładów.
    Ocena to 4/5.

  18. Avatar

    Maciej

    Szkolenie bardzo profesjonalne.

  19. Avatar

    Paulina

    Szkolenie oceniam na 5.

  20. Avatar

    Przemysław

    W szkoleniu zostały wykorzystane techniki tj. np. filmy, krzyżówki, dzięki którym treści zostały przekazane w sposób ciekawy i interesujący.

  21. Avatar

    Adrian

    Witam szkolenie bardzo pomocne ocena 4

  22. Avatar

    Agnieszka

    Kurs bardzo interesujący.Daję 5.

  23. Avatar

    Wanda

    kurs podobał mi się,
    punktacja 5

  24. Avatar

    Anna

    Moja ocena to 5

  25. Avatar

    Adrianna

    SZKOLENIE OCENIAM NA 5 PKT

  26. Avatar

    Sylwia

    Szkolenie profesjonalne, ciekawe i dobrze ułożone.
    5/5

  27. Avatar

    Elżbieta

    Szkolenie zawiera najważniejsze tematy szczegółowo opisane

  28. Avatar

    Karolina

    Szkolenie było bardzo interesujące i pouczające. Przekazane informację na pewno przydadzą się w pracy. Ocena 5

  29. Avatar

    Sławomir

    Odbyte szkolenie oceniam na ocenę 5 w skali od 0 do 5. Za szczególnie ciekawe i przekazujące wiedzę w przystępny sposób uważam części szkolenia poświęcone obowiązkom instytucji obowiązanych oraz dotyczące dokumentów tożsamości. Bardzo pomocne w procesie poznawania tematyki będącej przedmiotem szkolenia są testy wiedzy, które pozwalają sprawdzić wiedzę i przyswoić informacje przekazane podczas szkolenia.

  30. Avatar

    Magdalena

    Szkolenie w bardzo przystępny sposób wyjaśnia poruszaną problematykę.

  31. Avatar

    Dorota

    Fajne szkolenie tylko 12 godzin to za długo. Spokojnie do przerobienia w 7-8 godzin. Bardzo przystępna forma. 4/5

  32. Avatar

    Jan

    Szkolenie zawierało bardzo dużo treści do zapamiętania, lecz było dosyć przejżyste i merytoryczne. W skali punktacji od 0-5 oceniam szkolenie na 4,5 punkta. Dziękuję! Pozdrawiam!

  33. Avatar

    Barbara

    Szkolenie oceniam na 5

  34. Avatar

    Artur

    Szkolenie oceniam na 4

  35. Avatar

    Leszek

    Fajny kurs, fajna forma. Polecam
    4/5 pkt

  36. Avatar

    Marta

    Duży zakres materiałów, ciekawych i przydatnych. szkolenie jednak trochę za długie.

    Oceniam na 4

  37. Avatar

    Natalia

    Szkolenie bardzo ciekawie prowadzone, godne polecenia innym. Punktacja: 5

  38. Avatar

    Beata

    Bardzo ciekawe szkolenie, merytoryczne i wyczerpujące.

  39. Avatar

    Elżbieta

    Szkolenie oceniam na 5

  40. Avatar

    Barbara

    Szkolenie porusza wiele różnorodnych zagadnień, bardzo fajnie uzupełnia wiedzę i jest ciekawe. Przyznaję ocenę 5/5.

  41. Avatar

    Sylwia

    Szkolenie przygotowane profesjonalnie. Dużo cennych informacji, które są przedstawione bardzo przejrzyście. Przyznaję 5 punktów.

  42. Avatar

    Ewa

    Oceniam szkolenie na 5. Treść, nagrania oraz testy były dobrze zilustrowane i przedstawione.

  43. Avatar

    Justyna

    Dziękuję za szkolenie, było bardzo pomocne. Dowiedziałam się wielu ciekawych informacji.

    W skali od 0 do 5. Przyznaję solidną 4.

  44. Avatar

    Magdalena

    Bardzo dużo przydatnych informacji. Czytelne i łatwo się zapamiętuje.
    Przyznaję 5 punktów

  45. Avatar

    Wiesław

    SZKOLENIE BARDZO PROFESJONALNE, MOŻNA TO ROBIĆ KIEDY SIĘ MA CZAS , GODNE POLECENIA

  46. Avatar

    Monika

    Szkolenie bardzo pouczające , wystawiam 5 pkt.

  47. Avatar

    Monika

    Bardzo pozytywnie oceniam szkolenie, na 5! Maksymalna dawka wiedzy. Dziękuję!

  48. Avatar

    Mateusz

    Przyznaję 5 punktów. Podoba mi się, że są wzory dokumentów i formularzy.

  49. Avatar

    Marek

    Bardzo fajne szkolenie. Dużo przydatnej wiedzy. Pozdrawiam Punkty: 5

  50. Avatar

    Katarzyna

    Szkolenie oceniam na 5

  51. Avatar

    Weronika

    Szkolenie super!

  52. Avatar

    Jadwiga

    Bardzo profesjonalne,wiele materiału,myśle ze ułatwi prace

  53. Avatar

    Grzegorz

    Szkolenie oceniam na 5

  54. Avatar

    Magdalena

    Szkolenie zawiera dużo merytorycznej wiedzy. Od strony wizualnej, niektóre odsłony niestety męczą. Kurs oceniam na 4. Dziękuję

  55. Avatar

    Małgorzata

    Bardzo dobre szkolenie , wymagające 100% zaangażowania , jednak nie powodujące stresu . Forma e-learningu sprawia , że szkolenie jest przyjemnością , a nie przykrym obowiązkiem. Oceniam szkolenie na 5 z dużym plusem.

  56. Avatar

    Beata

    Bardzo pomocne i przydatne szkolenie. Dowiedziałam się dużo nowych rzeczy, dzięki dużemu zasobowi materiałów pomocniczych. Ponadto utrwaliłam swoją wiedzę dzięki przydatnym i praktycznym ćwiczeniom i testom.
    Oczywiście za szkolenie przyznaję 5 punktów.

  57. Avatar

    Weronika

    Szkolenie zawierało wszelkie potrzebne informacje do uzyskania wiedzy w zakresie przeciwdziałaniu prania pieniędzy. Oceniam szkolenie na 5.

  58. Avatar

    Daryna

    Bardzo ciekawe szkolenie

  59. Avatar

    Grzegorz

    Szkolenie oceniam na 5

  60. Avatar

    Anna

    5 Wiele przydatnych informacji. Serdecznie polecam!

  61. Avatar

    Konrad

    Bardzo dobre szkolenie

  62. Avatar

    Marek

    Szkolenie jest bardzo interesujące, zwracające uwagę na wiele potrzebnych szczegółów dla ludzi pracujących z żywą gotówką. sprawne i dobrze przygotowane

  63. Avatar

    Łukasz

    Szkolenie bardzo mi się podobało i dowiedziałem się wielu ciekawych informacji

  64. Avatar

    Marta

    przyznaję 5 punktów, szkolenie oceniam bardzo dobrze,

  65. Avatar

    Joanna

    Dzięki szkoleniu zdobyłam nową wiedzę, zakres szkolenia był dostosowany do moich oczekiwań. Szkolenie oceniam na 5/5.

  66. Avatar

    Daria

    Szkolenie profesjonalne, ogrom wiedzy prezentowany w przystępny sposób. Polecam

  67. Avatar

    Bartosz

    Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony szkoleniem. Bardzo przystępna forma nauki. Wszystko bardzo dobrze wyjaśnione. Fajnie że na wykonie szkolenia jest 21 dni i cały materiał można sobie podzielić .

  68. Avatar

    Natalia

    Bardzo przyjemne i dobre szkolenie.

Dodaj opinię

4 × 1 =

0 godzin

Czas trwania szkolenia

0 dni

na wykonanie szkolenia

0 dni

Wysyłka świadectwa do

Kliknij w zakładkę poniżej i zobacz szczegółowy opis szkolenia

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych m.in.

    • instytucjach finansowych i kredytowych;

    • bankach,

    • spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,

    • firmach inwestycyjnych,

    • przedsiębiorcach prowadzących: domy aukcyjne, antykwariaty, działalność factoringową, działalność w zakresie obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, sprzedaży komisowej lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,

    • agentach rozliczeniowych,

    • krajowych instytucjach płatniczych,

    • biurach usług płatniczych,

    • notariuszach,

    • fundacjach,

    • stowarzyszeniach,

    • kantorach wymiany walut.

    1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
    2. Terroryzm i metody jego finansowania;
    3. Polskie regulacje prawne w zakresie “przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych;
    4. Symptomy i etapy prania pieniędzy:
      • Raje podatkowe;
      • Karuzele podatkowe;
      • Listy sankcyjne;
    5. Nietypowe działania Klientów;
    6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;
    7. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
    8. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej;
    9. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;
    10. Krajowa ocena ryzyka;
    11. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta;
    12. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji;
    13. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF;
    14. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
    15. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku;
    16. Kontrola instytucji obowiązanych;
    17. Kary pieniężne i sankcje administracyjne;
    18. Biblioteka AML;
    19. Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Przykładowe zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia:

    • Co musi zawierać procedura wewnętrzna instytucji obowiązanej?

    • Co to jest mechanizm podzielonej płatności?
    • Co to jest należyta staranność?
    • Co w sytuacji, gdy nie ma możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego?
    • Czy instytucje obowiązane mogą kserować dowody osobiste swoich klientów?
    • Jak długo instytucja obowiązana przechowuje dokumentację?
    • Jak ustalić czy klient zajmuje eksponowane stanowisko polityczne?
    • Jakie uprawnienia ma kontroler instytucji obowiązanej?
    • Kto jest zobowiązany do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych?
    • W jakim terminie należy zgłaszać transakcje podejrzane do GIIF?
    • Jakie obowiązki musi spełnić instytucja obowiązana?
    • Jak przygotować ocenę ryzyka?
    • Jakie dokumenty musi przygotować instytucja obowiązana?
    • Do czego służy biała lista podatników?
    • i wiele więcej.

Typ szkolenia: E-learning

Szkolenie składa się z:

  • prezentacji praktycznych w j.polskim,

  • plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),

  • grafik/zdjęć/tabel/wykresów,

  • przykładów praktycznych,

  • porad/wskazówek/interpretacji,

  • aktualnych aktów prawnych z załącznikami,

  • przykładowych wzorów dokumentów,

  • plansz edukacyjnych,

  • ćwiczeń warsztatowych,

  • testów praktycznych.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN (Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.). Dokument posiada adnotację, że program szkolenia jest dostosowany do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01.03.2018 r.

Czy wiesz, że:

    • Papierowe świadectwo z podpisem, pieczątkami i hologramem wyślemy do Ciebie w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania wszystkich potrzebnych danych,

    • Wystawiane przez nas świadectwo jest imienne, co oznacza że w przypadku zmiany stanowiska lub struktury w firmie zachowa ono ważność,

    • Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

 

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli instytucji obowiązanych.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np.

    • banków,

    • kantorów,

    • komisów

    • lombardów,

    • biur usług płatniczych,

    • fundacji,

    • stowarzyszeń,

    • adwokatów i radców prawnych,

    • pośredników w nieruchomościach,

    • notariuszy. 

    • szkolenie dostosowanie do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 2018 r.
    • szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi,
    • szkolenie jest zakończone serią ćwiczeń i quizów sprawdzających, które upoważniają do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wymaganego ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
    • możliwość zdobycia do 4x więcej wiedzy w porównaniu ze szkoleniem stacjonarnym*,
    • dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu, właściciel instytucji obowiązanej może obniżyć koszty przeszkolenia swoich pracowników, a jednocześnie uniknąć kary za brak przeszkolenia,
    • nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
    • możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
    • możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
    • szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,
    • możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,
    • forma szkolenia jest zgodna z aktualnymi przepisami prawnymi,
    • szybka wysyłka dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia.

Jak zapisać się na szkolenie?
Dodać szkolenie do koszyka i złożyć zamówienie. W odpowiedzi zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia na adres email oraz faktura proforma. Po opłaceniu należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia ( login, hasło) oraz fakturę.

Kiedy rozpoczyna się szkolenie? 
Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.

Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej brudnepieniedze.pl przez okres 21 dni od dnia wysłania dostępów do szkolenia.

Warunki zaliczenia:

    • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,

    • zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Poziom zaawansowania: podstawowy / średniozaawansowany

CZY SZKOLENIE DOSTOSOWANE JEST DO NOWEJ USTAWY? Tak. Program szkolenia dostosowany jest do wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z 2018 r. Dodatkowo szkolenie jest na bieżąco aktualizowane i uzupełniane o dodatkowe materiały.

CZY ZE SZKOLENIA DOWIEM SIĘ JAK PRZYGOTOWAĆ OCENĘ RYZYKA? Tak. W szkoleniu znajdują się szczegółowe informacje na temat wszystkich obowiązków jakie musi spełnić instytucja obowiązana. Dodatkowo znajdują się w nim przykładowe wzory dokumentów oraz oceny ryzyka dla wybranych branż.

CZY PO SZKOLENIU OTRZYMAM CERTYFIKAT? Tak. Po prawidłowym ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje papierowe świadectwo ukończenia szkolenia.

CZY MOŻNA SZKOLENIE SKOŃCZYĆ WCZEŚNIEJ? Tak. Szkolenie można ukończyć przed upływem 21 dni. Średnio uczestnicy potrzebują od 2 do 5 dni na wykonanie szkolenia. Tempo nauki zależy od indywidualnych preferencji.

CZY MATERIAŁY DOSTANE NA MAILA? Nie. Szkolenie odbywa się na specjalnej stronie internetowej, do której uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe. Część materiałów dostępnych w szkoleniu można sobie samodzielnie zapisać na dysku komputera.

CZY MOGĘ SZKOLENIE ROBIĆ W PRACY, A POTEM W DOMU? Oczywiście. Szkolenie można wykonywać na różnych urządzeniach. Po zalogowaniu się na innym urządzeniu system podpowiada, w którym miejscu skończyliśmy poprzednio i od tego miejsca można kontynuować naukę.

CZY SZKOLENIE TRZEBA WYKONAĆ OD RAZU? Nie. Szkolenie można rozłożyć sobie w czasie, a tempo nauki dostosować do własnych preferencji. Należy jednak pamiętać, aby ukończyć je przed upływem 21 dni.

CZY OTRZYMAM FAKTURĘ? Tak. Do każdego zakupu wystawiamy fakturę imienną lub na firmę.

CZY SZKOLENIE KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM? W przypadku tego szkolenia nie ma jednego egzaminu zbiorczego. Po każdej partii materiału dostępne są ćwiczenia sprawdzające. Do każdego z nich można podejść 3 razy.

Masz dodatkowe pytania odnośnie oferowanego szkolenia?

 

 Zapisz sie na obowiązkowe szkolenie już dziś!

Autorzy szkolenia: Trener współpracujący z BrudnePieniadze.pl

Informacje dodatkowe: na żądanie Uczestnika udostępniamy wzór świadectwa przed rozpoczęciem szkolenia.

100% GWARANCJI zdobycia kompleksowej wiedzy zawodowej

* Na podstawie opinii i wywiadów z uczestnikami szkolenia.

0 godzin

Czas trwania szkolenia

0 dni

na wykonanie szkolenia

0 dni

Wysyłka świadectwa do

Kliknij w zakładkę poniżej i zobacz szczegółowy opis szkolenia

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych m.in.

    • instytucjach finansowych i kredytowych;

    • bankach,

    • spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,

    • firmach inwestycyjnych,

    • przedsiębiorcach prowadzących: domy aukcyjne, antykwariaty, działalność factoringową, działalność w zakresie obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, sprzedaży komisowej lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,

    • agentach rozliczeniowych,

    • krajowych instytucjach płatniczych,

    • biurach usług płatniczych,

    • notariuszach,

    • fundacjach,

    • stowarzyszeniach,

    • kantorach wymiany walut.

    1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
    2. Terroryzm i metody jego finansowania;
    3. Polskie regulacje prawne w zakresie “przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych;
    4. Symptomy i etapy prania pieniędzy:
      • Raje podatkowe;
      • Karuzele podatkowe;
      • Listy sankcyjne;
    5. Nietypowe działania Klientów;
    6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;
    7. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
    8. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej;
    9. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;
    10. Krajowa ocena ryzyka;
    11. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta;
    12. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji;
    13. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF;
    14. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
    15. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku;
    16. Kontrola instytucji obowiązanych;
    17. Kary pieniężne i sankcje administracyjne;
    18. Biblioteka AML;
    19. Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Przykładowe zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia:

    • Co musi zawierać procedura wewnętrzna instytucji obowiązanej?

    • Co to jest mechanizm podzielonej płatności?
    • Co to jest należyta staranność?
    • Co w sytuacji, gdy nie ma możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego?
    • Czy instytucje obowiązane mogą kserować dowody osobiste swoich klientów?
    • Jak długo instytucja obowiązana przechowuje dokumentację?
    • Jak ustalić czy klient zajmuje eksponowane stanowisko polityczne?
    • Jakie uprawnienia ma kontroler instytucji obowiązanej?
    • Kto jest zobowiązany do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych?
    • W jakim terminie należy zgłaszać transakcje podejrzane do GIIF?
    • Jakie obowiązki musi spełnić instytucja obowiązana?
    • Jak przygotować ocenę ryzyka?
    • Jakie dokumenty musi przygotować instytucja obowiązana?
    • Do czego służy biała lista podatników?
    • i wiele więcej.

Typ szkolenia: E-learning

Szkolenie składa się z:

  • prezentacji praktycznych w j.polskim,

  • plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),

  • grafik/zdjęć/tabel/wykresów,

  • przykładów praktycznych,

  • porad/wskazówek/interpretacji,

  • aktualnych aktów prawnych z załącznikami,

  • przykładowych wzorów dokumentów,

  • plansz edukacyjnych,

  • ćwiczeń warsztatowych,

  • testów praktycznych.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN (Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.). Dokument posiada adnotację, że program szkolenia jest dostosowany do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01.03.2018 r.

Czy wiesz, że:

    • Papierowe świadectwo z podpisem, pieczątkami i hologramem wyślemy do Ciebie w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania wszystkich potrzebnych danych,

    • Wystawiane przez nas świadectwo jest imienne, co oznacza że w przypadku zmiany stanowiska lub struktury w firmie zachowa ono ważność,

    • Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

 

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli instytucji obowiązanych.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np.

    • banków,

    • kantorów,

    • komisów

    • lombardów,

    • biur usług płatniczych,

    • fundacji,

    • stowarzyszeń,

    • adwokatów i radców prawnych,

    • pośredników w nieruchomościach,

    • notariuszy. 

    • szkolenie dostosowanie do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 2018 r.
    • szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi,
    • szkolenie jest zakończone serią ćwiczeń i quizów sprawdzających, które upoważniają do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wymaganego ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
    • możliwość zdobycia do 4x więcej wiedzy w porównaniu ze szkoleniem stacjonarnym*,
    • dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu, właściciel instytucji obowiązanej może obniżyć koszty przeszkolenia swoich pracowników, a jednocześnie uniknąć kary za brak przeszkolenia,
    • nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
    • możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
    • możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
    • szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,
    • możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,
    • forma szkolenia jest zgodna z aktualnymi przepisami prawnymi,
    • szybka wysyłka dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia.

Jak zapisać się na szkolenie?
Dodać szkolenie do koszyka i złożyć zamówienie. W odpowiedzi zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia na adres email oraz faktura proforma. Po opłaceniu należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia ( login, hasło) oraz fakturę.

Kiedy rozpoczyna się szkolenie? 
Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.

Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej brudnepieniedze.pl przez okres 21 dni od dnia wysłania dostępów do szkolenia.

Warunki zaliczenia:

    • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,

    • zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Poziom zaawansowania: podstawowy / średniozaawansowany

CZY SZKOLENIE DOSTOSOWANE JEST DO NOWEJ USTAWY? Tak. Program szkolenia dostosowany jest do wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z 2018 r. Dodatkowo szkolenie jest na bieżąco aktualizowane i uzupełniane o dodatkowe materiały.

CZY ZE SZKOLENIA DOWIEM SIĘ JAK PRZYGOTOWAĆ OCENĘ RYZYKA? Tak. W szkoleniu znajdują się szczegółowe informacje na temat wszystkich obowiązków jakie musi spełnić instytucja obowiązana. Dodatkowo znajdują się w nim przykładowe wzory dokumentów oraz oceny ryzyka dla wybranych branż.

CZY PO SZKOLENIU OTRZYMAM CERTYFIKAT? Tak. Po prawidłowym ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje papierowe świadectwo ukończenia szkolenia.

CZY MOŻNA SZKOLENIE SKOŃCZYĆ WCZEŚNIEJ? Tak. Szkolenie można ukończyć przed upływem 21 dni. Średnio uczestnicy potrzebują od 2 do 5 dni na wykonanie szkolenia. Tempo nauki zależy od indywidualnych preferencji.

CZY MATERIAŁY DOSTANE NA MAILA? Nie. Szkolenie odbywa się na specjalnej stronie internetowej, do której uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe. Część materiałów dostępnych w szkoleniu można sobie samodzielnie zapisać na dysku komputera.

CZY MOGĘ SZKOLENIE ROBIĆ W PRACY, A POTEM W DOMU? Oczywiście. Szkolenie można wykonywać na różnych urządzeniach. Po zalogowaniu się na innym urządzeniu system podpowiada, w którym miejscu skończyliśmy poprzednio i od tego miejsca można kontynuować naukę.

CZY SZKOLENIE TRZEBA WYKONAĆ OD RAZU? Nie. Szkolenie można rozłożyć sobie w czasie, a tempo nauki dostosować do własnych preferencji. Należy jednak pamiętać, aby ukończyć je przed upływem 21 dni.

CZY OTRZYMAM FAKTURĘ? Tak. Do każdego zakupu wystawiamy fakturę imienną lub na firmę.

CZY SZKOLENIE KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM? W przypadku tego szkolenia nie ma jednego egzaminu zbiorczego. Po każdej partii materiału dostępne są ćwiczenia sprawdzające. Do każdego z nich można podejść 3 razy.

Masz dodatkowe pytania odnośnie oferowanego szkolenia?

 

 Zapisz sie na obowiązkowe szkolenie już dziś!

Autorzy szkolenia: Trener współpracujący z BrudnePieniadze.pl

Informacje dodatkowe: na żądanie Uczestnika udostępniamy wzór świadectwa przed rozpoczęciem szkolenia.

100% GWARANCJI zdobycia kompleksowej wiedzy zawodowej

* Na podstawie opinii i wywiadów z uczestnikami szkolenia.

Możesz lubić także…

All search results
Inspirujemy do nauki