Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

Oceniony 4.79 na 5 na podstawie 29 ocen klientów
(29 opinii klienta)

199.00 

Szkolenie dostosowane do wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 r. – Dopytaj o szczegóły 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

  • szkolenie dostosowanie do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 2018 r.

  • możliwość zdobycia do 4x więcej wiedzy w porównaniu ze szkoleniem stacjonarnym*,

  • szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników instytucji obowiązanej,

  • możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,

  • szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,

  • nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,

  • możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,

  • możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,

  • forma szkolenia jest zgodna z aktualnymi przepisami prawnymi.

Zapisz się na szkolenie już dziś!

Opis

SZKOLENIE ZAWODOWE – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Zapisz się na szkolenie już dziś!

Kategoria:Edukacja finansowa/Obsługa Klienta

Typ szkolenia: E-learning

Szkolenie składa się z:

  • prezentacji praktycznych w j.polskim,

  • plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),

  • grafik/zdjęć/tabel/wykresów,

  • przykładów praktycznych,

  • porad/wskazówek/interpretacji,

  • aktualnych aktów prawnych z załącznikami,

  • przykładowych wzorów dokumentów,

  • plansz edukacyjnych,

  • ćwiczeń warsztatowych,

  • testów praktycznych.

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych m.in.

  • instytucjach finansowych i kredytowych;

  • bankach,

  • spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,

  • firmach inwestycyjnych,

  • przedsiębiorcach prowadzących: domy aukcyjne, antykwariaty, działalność factoringową, działalność w zakresie obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, sprzedaży komisowej lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,

  • agentach rozliczeniowych,

  • krajowych instytucjach płatniczych,

  • biurach usług płatniczych,

  • notariuszach,

  • fundacjach,

  • stowarzyszeniach,

  • kantorach wymiany walut.

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli instytucji obowiązanych.

Jak zapisać się na szkolenie?
Dodać szkolenie do koszyka i złożyć zamówienie. W odpowiedzi zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia na adres email oraz faktura proforma. Po opłaceniu należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia ( login, hasło) oraz fakturę.

Kiedy rozpoczyna się szkolenie?
Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.

Czas trwania: 12 h zegarowych (czyli 16 h lekcyjnych)

Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej brudnepieniedze.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,

  2. Terroryzm i metody jego finansowania,

  3. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych,

  4. Symptomy i etapy prania pieniędzy:

    • Raje podatkowe,

    • Karuzele podatkowe,

    • Listy sankcyjne,

  5. Nietypowe działania Klientów,

  6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa,

  7. Rola i zadania instytucji obowiązanych,

  8. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej,

  9. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych,

  10. Krajowa ocena ryzyka,

  11. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta,

  12. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji,

  13. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF,

  14. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego,

  15. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku,

  16. Kontrola instytucji obowiązanych,

  17. Kary pieniężne i sankcje administracyjne,

  18. Biblioteka AML,

  19. Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Grupa docelowa:

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli instytucji obowiązanych.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np.

  • banków,

  • kantorów,

  • komisów

  • lombardów,

  • biur usług płatniczych,

  • fundacji,

  • stowarzyszeń,

  • notariuszy. 

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany

Warunki zaliczenia:

  • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,

  • zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Korzyści:

  • szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi,

  • szkolenie jest zakończone serią ćwiczeń i quizów sprawdzających, które upoważniają do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wymaganego ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

  • dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu, właściciel instytucji obowiązanej może obniżyć koszty przeszkolenia swoich pracowników, a jednocześnie uniknąć kary za brak przeszkolenia.

Zapisz sie na obowiązkowe szkolenie już dziś!

Autorzy szkolenia: Trener współpracujący z BrudnePieniadze.pl

Informacje dodatkowe: na żądanie Uczestnika udostępniamy wzór świadectwa przed rozpoczęciem szkolenia.

100% GWARANCJI zdobycia kompleksowej wiedzy zawodowej

* Na podstawie opinii i wywiadów z uczestnikami szkolenia.

29 opinii dla Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

  1. Oceniony 5 na 5.

    Szymon

    Szybko i sprawnie. Dużo ciekawych informacji ale bez zbędnych elementów. Bardzo prosto wszystko wytłumaczone. Oceniam na 5

  2. Oceniony 5 na 5.

    Milena

    Bardzo fajne szkolenie wszystko prosto opisane moja ocena to 5.

  3. Oceniony 5 na 5.

    Michał

    Oceniam na 5

  4. Oceniony 5 na 5.

    Magda

    Moja ocena to 5. Szkolenie bardzo mi się podobało.

  5. Oceniony 5 na 5.

    Monika

    Szkolenie jasne i przejrzyste. Materiały dobrze przygotowane. Jedyny minus zaliczenia szkolenia to ustalony minimalny czas szkolenia, który według mojej opinii był zbyt wygórowany. Dla osób już wcześniej przeszkolonych spokojnie szkolenie można skończyć w szybszym czasie. Pozostałe kwestie bez żadnego zarzutu. Polecam

  6. Oceniony 4 na 5.

    Katarzyna

    Oceniam na 4/5

  7. Oceniony 5 na 5.

    Paweł

    Bardzo ciekawie przygotowane szkolenie. Dużo praktycznych przykładów. Polecam

  8. Oceniony 4 na 5.

    Olga

    Oceniam na 4

  9. Oceniony 5 na 5.

    Małgorzata

    Dziękuję za możliwość wzięcia udziału w szkoleniu zorganizowanym w bardzo ciekawej formie, zachęcającej do pogłębiania zdobytej wiedzy. Szkolenie oceniam na “5”.

  10. Oceniony 5 na 5.

    Bożena

    Dziękuję za uczestnictwo w szkoleniu.

    Moja ocena: 5

  11. Oceniony 5 na 5.

    Mariola

    Forma szkolenia bardzo przystępna, interesująca, pouczająca i poruszająca ważne aspekty w pracy.

    Oceniam szkolenie na 5.

  12. Oceniony 4 na 5.

    Katarzyna

    Ciekawe informacje. Ocena 4

  13. Oceniony 5 na 5.

    Olga

    Oceniam na 5

  14. Oceniony 5 na 5.

    Dariusz

    Szkolenie jest na bardzo wysokim poziomie. Duża ilość cennych informacji.
    Przyznaję 5 pkt.

  15. Oceniony 4 na 5.

    Katarzyna

    Szkolenie odbieram jako bardzo przejrzyste oraz przydatne, oceniam na 4,5

  16. Oceniony 5 na 5.

    Anna

    Szkolenie bardzo interesujące zwłaszcza podane praktyczne prezentacje. Szkolenie oceniam wysoko również dlatego, iż najważniejsze kwestie zostały dodatkowo wyszczególnione tak w szkoleniu jak i w ćwiczeniach sprawdzających i quizie.

  17. Oceniony 4 na 5.

    Joanna

    Szkolenie jest interesujące i zawiera wiele przykładów.
    Ocena to 4/5.

  18. Oceniony 5 na 5.

    Maciej

    Szkolenie bardzo profesjonalne.

  19. Oceniony 5 na 5.

    Paulina

    Szkolenie oceniam na 5.

  20. Oceniony 5 na 5.

    Przemysław

    W szkoleniu zostały wykorzystane techniki tj. np. filmy, krzyżówki, dzięki którym treści zostały przekazane w sposób ciekawy i interesujący.

  21. Oceniony 4 na 5.

    Adrian

    Witam szkolenie bardzo pomocne ocena 4

  22. Oceniony 5 na 5.

    Agnieszka

    Kurs bardzo interesujący.Daję 5.

  23. Oceniony 5 na 5.

    Wanda

    kurs podobał mi się,
    punktacja 5

  24. Oceniony 5 na 5.

    Anna

    Moja ocena to 5

  25. Oceniony 5 na 5.

    Adrianna

    SZKOLENIE OCENIAM NA 5 PKT

  26. Oceniony 5 na 5.

    Sylwia

    Szkolenie profesjonalne, ciekawe i dobrze ułożone.
    5/5

  27. Oceniony 5 na 5.

    Elżbieta

    Szkolenie zawiera najważniejsze tematy szczegółowo opisane

  28. Oceniony 5 na 5.

    Karolina

    Szkolenie było bardzo interesujące i pouczające. Przekazane informację na pewno przydadzą się w pracy. Ocena 5

  29. Oceniony 5 na 5.

    Sławomir

    Odbyte szkolenie oceniam na ocenę 5 w skali od 0 do 5. Za szczególnie ciekawe i przekazujące wiedzę w przystępny sposób uważam części szkolenia poświęcone obowiązkom instytucji obowiązanych oraz dotyczące dokumentów tożsamości. Bardzo pomocne w procesie poznawania tematyki będącej przedmiotem szkolenia są testy wiedzy, które pozwalają sprawdzić wiedzę i przyswoić informacje przekazane podczas szkolenia.

Dodaj opinię

5 × 1 =

Do tej pory mieliśmy przyjemność współpracować m.in. z:

  • Accadia Group S.A.
  • Niepubliczne Centrum Kształcenia – Accadia
  • Accoona Sp. z o.o.
  • CyfrowaSzkola.pl
  • Votum S.A.
  • Finance Partner – Rzeszów
  • Polski Bank Przedsiębiorczości S.A.
  • SKOK Polska
  • SKOK Chmielewskiego
  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Meritum Bank ICB S.A.
  • Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie
  • b-Media sp. z o.o. sp. k.
  • Brandle.pl
  • Chatterbox.pl
  • Comperia S.A.
  • Diki.pl
  • e-Konkursy.eu
  • LinguaLine Aneta Ulatowska
  • Penny Dobroszyce
  • Polskapresse Sp. z o.o.
  • Praca.gratka.pl
  • Nexto.pl
  • Niepubliczne Gimnazjum w Dębnie
  • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno
  • Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy
  • Ve Systems Sebastian Reszpondek
  • Szkoła Młodych Programistów Aleksandra Bielańska
  • Tanie-loty.com.pl
  • Anna Mac Robert Mac S.C.
  • Gimnazjum im. Anny Jenke w Adamówce
  • EDUTAG Krzysztof Tarkota
  • P.W. XIR Cezary Sokalski
  • Sales Group Sp. z o.o.
  • Rodzinny Ogród Działkowy XX-lecia w Gorzowie Wielkopolskim
  • Ve Systems Sebastian Reszpondek
  • Zespół Szkół Wierzawice
  • Szkoła Podstawowa W Dąbrowicy
  • Małgorzata Szczypka Margola- Systemy Komputerowe
  • Entie Irena Nowicka
  • Primuse Sp. z o.o.
  • SkoczNaRyby.pl
  • Celfoto.pl
  • HebanowaSfora.pl
  • MagdalenaReszpondek.pl
  • SprytneRzeczy.pl
  • SoItalian.pl
  • FotograficzneMarzenia.pl
  • Krzysztof Kubacki Agencja Reklamowa NO.ONE
  • Revers Projektowanie Wnętrz Adam Wostal
  • Select Training Solutions S.C.
  • oraz ponad 300 firm z sektora MŚP
  • Tygodnik “Niedziela”
  • Radio VIA – Rzeszów
  • GC Nowiny – Rzeszów
  • Akademickie Radio i Telewizja Centrum PRz – Rzeszów
  • blog.accadia.pl
  • publikacje.accadia.pl
  • artelis.pl
  • ithink.pl
  • Akademickie Radio i Telewizja Centrum PRz – Rzeszów
  • Politechnika Rzeszowska – Rzeszów
  • Uniwersytet Rzeszowski i Samorząd Studentów UR – Rzeszów
  • Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Irish Puba Galway – Rzeszów
  • Reanualt – Warszawa
  • Schenker – Rzeszów
  • AEGEE – Rzeszów Europejskie Forum Studentów
  • Auchan Polska – Krasne k. Rzeszowa
  • Youth Progress – Rzeszów
  • Studio M&B – Bydgoszcz
  • A.M.B. Polska ? Rzeszów
  • Agencja MG Sp. Zo.o. ? Rzeszów
  • Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu
  • Klub Palma – Rzeszów
  • Klub Piano – Rzeszów (k)
  • Klub Akademia – Rzeszów (k)
  • Kluba Plus PRz – Rzeszów
  • Klub Opium / Klub Piramida ? Rzeszów
  • Klub Corrida – Rzeszów (z)
Filtr:WszystkieOtwarteRozwiązaneZamknięteBez odpowiedzi
OdpowiedzianeKatarzyna Lipka zapytał 4 tygodnie temu • ,
12 odsłon1 odp.0 głosów
OdpowiedzianeAgnieszka zapytał 1 rok temu • 
184 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneKlient zapytał 2 lata temu
193 odsłon0 odp.0 głosów
RozwiązaneKlient zapytał 2 lata temu • 
113 odsłon0 odp.0 głosów
RozwiązaneKlient zapytał 2 lata temu
155 odsłon0 odp.0 głosów
RozwiązaneKlient zapytał 2 lata temu
149 odsłon0 odp.0 głosów
RozwiązaneKlient zapytał 2 lata temu
166 odsłon0 odp.0 głosów
RozwiązaneKlient zapytał 2 lata temu
105 odsłon0 odp.0 głosów
RozwiązaneKlient zapytał 2 lata temu
156 odsłon0 odp.0 głosów
RozwiązaneKlient zapytał 2 lata temu
153 odsłon0 odp.0 głosów
RozwiązaneKlient zapytał 2 lata temu
148 odsłon0 odp.0 głosów
RozwiązaneKlient zapytał 2 lata temu • 
172 odsłon0 odp.0 głosów
RozwiązaneKlient zapytał 2 lata temu • 
154 odsłon0 odp.0 głosów
RozwiązaneKlient zapytał 2 lata temu • 
149 odsłon0 odp.0 głosów
RozwiązaneKlient zapytał 2 lata temu • 
151 odsłon0 odp.0 głosów
RozwiązaneKlient zapytał 2 lata temu
146 odsłon0 odp.0 głosów
RozwiązaneKlient zapytał 2 lata temu • 
136 odsłon0 odp.0 głosów
RozwiązaneKlient zapytał 2 lata temu
150 odsłon0 odp.0 głosów
RozwiązaneKlient zapytał 2 lata temu • 
163 odsłon0 odp.0 głosów
RozwiązaneKlient zapytał 2 lata temu • 
157 odsłon0 odp.0 głosów
RozwiązaneKlient zapytał 2 lata temu
103 odsłon0 odp.0 głosów
RozwiązaneKlient zapytał 2 lata temu
151 odsłon0 odp.0 głosów
RozwiązaneKlient zapytał 2 lata temu
131 odsłon0 odp.0 głosów
RozwiązaneKlient zapytał 2 lata temu
150 odsłon0 odp.0 głosów
RozwiązaneKlient zapytał 2 lata temu
149 odsłon0 odp.0 głosów
RozwiązaneKlient zapytał 2 lata temu
97 odsłon0 odp.0 głosów
RozwiązaneKlient zapytał 2 lata temu
143 odsłon0 odp.0 głosów
RozwiązaneKlient zapytał 2 lata temu
137 odsłon0 odp.0 głosów
RozwiązaneKlient zapytał 2 lata temu
147 odsłon0 odp.0 głosów
RozwiązaneKlient zapytał 2 lata temu
130 odsłon0 odp.0 głosów

Powiększ litery
Zmień kontrast