Uprzejmie informujemy, że w naszej ofercie dostępna jest bazy online zawierającej ponad 130 pytań i odpowiedzi z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu wzbogacona o słownik najważniejszych pojęć. [Zobacz szczegóły] Zachęcamy…
Tak. W naszej ofercie w chwili obecnej dostępne są 3 szkolenia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym…
Wykaz Instytucji obowiązanych znajduje się w art. 2 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzm z 1 marca 2018 r.: banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, instytucje…