Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym (e-learning)
249.00 zł z VAT / os. (szt.)
- Program szkolenia zgodny z wymogami ustawy z 2018 r.
- Szczegółowe omówienie aktualnych procedur obowiązujących od 2023 r.
- Ponad 120 pytań i odpowiedzi na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy,
- Przykładowe wzory dokumentów,
- 21 dni dostępu do materiałów szkoleniowych,
- Rozbudowany program szkolenia
- Szybka wysyłka świadectwa potwierdzającego ukończenie szkolenia.
Opis
SZKOLENIE ZAWODOWE – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym
Kategoria: Edukacja finansowa/Obsługa Klienta
Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie
Szkolenie składa się z: prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.), grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych.
Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem działalności prowadzonej przez biura rachunkowe.
UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli instytucji obowiązanych,
Jak zapisać się na szkolenie?
Dodać szkolenie do koszyka i złożyć zamówienie. W odpowiedzi zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia na adres email oraz faktura proforma. Po opłaceniu należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia ( login, hasło) oraz fakturę.
Kiedy rozpoczyna się szkolenie?
Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.
Czas trwania: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 16- godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.
Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej przez okres 21 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.
Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN (Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.). Dokument posiada adnotację, że program szkolenia jest dostosowany do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01.03.2018 r.
Wystawiany przez nas dokument wydawany jest konkretnej osobie, co oznacza, że w przypadku zmiany stanowiska pracy, firmy , jej nazwy lub struktury organizacyjnej świadectwo zachowuje ważność i nie trzeba ponownie przechodzić szkolenia.
Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.
Program szkolenia:
- Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
- Terroryzm i metody jego finansowania;
- Polskie regulacje prawne w zakresie “przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych;
- Symptomy i etapy prania pieniędzy:
- Raje podatkowe;
- Karuzele podatkowe;
- Listy sankcyjne;
- Nietypowe działania Klientów;
- Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;
- Wprowadzenie do ochrony danych osobowych;
- Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
- Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej;
- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;
- Krajowa ocena ryzyka;
- Wybrane metody weryfikacji kontrahenta;
- Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji;
- Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF;
- Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
- Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku;
- Kontrola instytucji obowiązanych;
- Kary pieniężne i sankcje administracyjne;
- Biblioteka AML;
- Testy i ćwiczenia sprawdzające.
Grupa docelowa:
UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla księgowych, doradców finansowych i biegłych rewidentów.
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:
- osób zainteresowanych prowadzeniem biura rachunkowego,
- księgowych, biegłych rewidentów oraz doradców finansowych,
- osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.
Poziom zaawansowania: średniozaawansowany/zaawansowany
Warunki zaliczenia:
- zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
- zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)
Korzyści:
- szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi,
- szkolenie jest zakończone serią ćwiczeń i quizów sprawdzających, które upoważniają do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wymaganego ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
- dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu, właściciel kantoru może obniżyć koszty przeszkolenia swoich pracowników, a jednocześnie uniknąć kary sięgającej do 100 tys. zł za brak przeszkolenia.
Zapisz sie na obowiązkowe szkolenie już dziś!
Autorzy szkolenia: Trener współpracujący z serwisem BrudnePieniadze.pl
Informacje dodatkowe: na żądanie Uczestnika udostępniamy wzór świadectwa przed rozpoczęciem szkolenia
100% GWARANCJI zdobycia kompleksowej wiedzy zawodowej
Anna –
Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Ogromna ilość wiedzy przekazana w sposób łatwy i prosty do przyswojenia. 5/5
Tomasz –
Bardzo dobry, profesjonalny kurs.
Konrad –
Bardzo przydatne szkolenie z zakresu AML , dużo ciekawych i praktycznych materiałów, łatwo przyswajalna wiedza.
Polecam gorąco
Ocena 5 na 5
Damian –
Szkolenie bardzo pomocne, dobrze przygotowane, pełne ważnych treści.
Ocena 4
Szczepan –
Szkolenie oceniam na 4
Paweł –
Szkolenie oceniam na 5
Karolina –
Kurs bardzo ciekawy i pouczający. Zadania fajnie opracowane a duża ilość przykładów dobrze rozjaśniło istotę Prania Brudnych Pieniędzy. Kurs bardzo mi się podobał, oceniam pozytywnie 😉
Kamil –
Ocena: 5
Szkolenie zawiera dużą ilość materiału, ciekawe ćwiczenia.
Karolina –
Szkolenie w bardzo przydatnej formie, czytelne i wyczerpujące temat w stopniu zadowalającym.
ocena 5
Karolina –
Ciekawe i przejrzyste szkolenie. Najważniejsze informacje wytłuszczone lub zakreślone. Przyznaje 5 pkt
Paweł –
Szkolenie było bardzo obszerne i pozwoliło zapoznać się z wieloma aspektami związanymi z praniem pieniędzy , jak je wykrywać na co zwracać uwagę, finansowaniem terroryzmu , cyberprzestepczością. Metodami ochrony przed tymi zagrożeniami.
Szkolenie oceniam na 4
Milena –
Szkolenie jest bardzo interesujące. Szkolenie oceniam na 5 przy założeniu że jest to maksymalna , pozytywna ocena.
Barbara –
Mimo, że szkolenie jest czasochłonne i wymaga całkowitego skupienia to jest to jedno z najlepszych szkoleń e-learningowych, w których uczestniczyłam. Treść jest przedstawiona w sposób zrozumiały, różnorodny i ciekawy. Pytania testowe są szczegółowe, dlatego też trzeba uważnie skupiać się na przedstawianych treściach.
Moja ocena dla szkolenia to 5.
Joanna –
Super
Dariusz –
Super szkolenie, dużo przydatnej i fachowej wiedzy. Polecam wszystkim taki kurs
Maciej –
Bardzo fajne szkolenie. Pomocne
Ocena 4/5
Sylwia –
Bardzo wyczerpujące i pouczające – Ocena 5
Krystyna –
Jestem w bardzo zadowolona z tego szkolenia. Wszystko jasno i czytelnie wyjaśnione. Na pewno będą je polecać znajomym.
Ewa –
Szkolenie oceniam pozytywnie. Przyznaje 4 pkt