Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym (e-learning)

(18 opinii klienta)

229.00  / os. (szt.)

  • Program szkolenia zgodny z wymogami ustawy z 2018 r.
  • Szczegółowe omówienie aktualnych procedur obowiązujących od 2021 r.
  • Ponad 120 pytań i odpowiedzi na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy,
  • Przykładowe wzory dokumentów,
  • 21 dni dostępu do materiałów szkoleniowych,
  • Rozbudowany program szkolenia
  • Szybka wysyłka świadectwa potwierdzającego ukończenie szkolenia.

Opis

SZKOLENIE ZAWODOWE – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym

Kategoria: Edukacja finansowa/Obsługa Klienta

Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie

Szkolenie składa się z: prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.), grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych.

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem działalności prowadzonej przez biura rachunkowe.

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli instytucji obowiązanych,

Jak zapisać się na szkolenie?

Dodać szkolenie do koszyka i złożyć zamówienie. W odpowiedzi zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia na adres email oraz faktura proforma. Po opłaceniu należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia ( login, hasło) oraz fakturę.

Kiedy rozpoczyna się szkolenie?
Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.

Czas trwania: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 16- godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej przez okres 21 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN (Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.). Dokument posiada adnotację, że program szkolenia jest dostosowany do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01.03.2018 r.

Wystawiany przez nas dokument wydawany jest konkretnej osobie, co oznacza, że w przypadku zmiany stanowiska pracy, firmy , jej nazwy lub struktury organizacyjnej świadectwo zachowuje ważność i nie trzeba ponownie przechodzić szkolenia.

Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
  2. Terroryzm i metody jego finansowania;
  3. Polskie regulacje prawne w zakresie “przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych;
  4. Symptomy i etapy prania pieniędzy:
    • Raje podatkowe;
    • Karuzele podatkowe;
    • Listy sankcyjne;
  5. Nietypowe działania Klientów;
  6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;
  7. Wprowadzenie do ochrony danych osobowych;
  8. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
  9. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej;
  10. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;
  11. Krajowa ocena ryzyka;
  12. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta;
  13. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji;
  14. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF;
  15. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
  16. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku;
  17. Kontrola instytucji obowiązanych;
  18. Kary pieniężne i sankcje administracyjne;
  19. Biblioteka AML;
  20. Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Grupa docelowa:

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla księgowych, doradców finansowych i biegłych rewidentów.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

  • osób zainteresowanych prowadzeniem biura rachunkowego,
  • księgowych, biegłych rewidentów oraz doradców finansowych,
  • osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany/zaawansowany

Warunki zaliczenia:

  • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
  • zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Korzyści:

  • szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi,
  • szkolenie jest zakończone serią ćwiczeń i quizów sprawdzających, które upoważniają do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wymaganego ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  • dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu, właściciel kantoru może obniżyć koszty przeszkolenia swoich pracowników, a jednocześnie uniknąć kary sięgającej do 100 tys. zł za brak przeszkolenia.

Zapisz sie na obowiązkowe szkolenie już dziś!

Autorzy szkolenia: Trener współpracujący z serwisem BrudnePieniadze.pl

Informacje dodatkowe: na żądanie Uczestnika udostępniamy wzór świadectwa przed rozpoczęciem szkolenia

100% GWARANCJI zdobycia kompleksowej wiedzy zawodowej

18 opinii dla Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym (e-learning)

  1. Ewa

    Szkolenie oceniam pozytywnie. Przyznaje 4 pkt

  2. Krystyna

    Jestem w bardzo zadowolona z tego szkolenia. Wszystko jasno i czytelnie wyjaśnione. Na pewno będą je polecać znajomym.

  3. Sylwia

    Bardzo wyczerpujące i pouczające – Ocena 5

  4. Maciej

    Bardzo fajne szkolenie. Pomocne
    Ocena 4/5

  5. Dariusz

    Super szkolenie, dużo przydatnej i fachowej wiedzy. Polecam wszystkim taki kurs

  6. Joanna

    Super

  7. Barbara

    Mimo, że szkolenie jest czasochłonne i wymaga całkowitego skupienia to jest to jedno z najlepszych szkoleń e-learningowych, w których uczestniczyłam. Treść jest przedstawiona w sposób zrozumiały, różnorodny i ciekawy. Pytania testowe są szczegółowe, dlatego też trzeba uważnie skupiać się na przedstawianych treściach.

    Moja ocena dla szkolenia to 5.

  8. Milena

    Szkolenie jest bardzo interesujące. Szkolenie oceniam na 5 przy założeniu że jest to maksymalna , pozytywna ocena.

  9. Paweł

    Szkolenie było bardzo obszerne i pozwoliło zapoznać się z wieloma aspektami związanymi z praniem pieniędzy , jak je wykrywać na co zwracać uwagę, finansowaniem terroryzmu , cyberprzestepczością. Metodami ochrony przed tymi zagrożeniami.

    Szkolenie oceniam na 4

  10. Karolina

    Ciekawe i przejrzyste szkolenie. Najważniejsze informacje wytłuszczone lub zakreślone. Przyznaje 5 pkt

  11. Karolina

    Szkolenie w bardzo przydatnej formie, czytelne i wyczerpujące temat w stopniu zadowalającym.
    ocena 5

  12. Kamil

    Ocena: 5

    Szkolenie zawiera dużą ilość materiału, ciekawe ćwiczenia.

  13. Karolina

    Kurs bardzo ciekawy i pouczający. Zadania fajnie opracowane a duża ilość przykładów dobrze rozjaśniło istotę Prania Brudnych Pieniędzy. Kurs bardzo mi się podobał, oceniam pozytywnie 😉

  14. Paweł

    Szkolenie oceniam na 5

  15. Szczepan

    Szkolenie oceniam na 4

  16. Damian

    Szkolenie bardzo pomocne, dobrze przygotowane, pełne ważnych treści.
    Ocena 4

  17. Konrad

    Bardzo przydatne szkolenie z zakresu AML , dużo ciekawych i praktycznych materiałów, łatwo przyswajalna wiedza.
    Polecam gorąco
    Ocena 5 na 5

  18. Tomasz

    Bardzo dobry, profesjonalny kurs.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *